補充公告本公司召開102年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:102/04/172.股東會召開日期:102/06/063.股東會召開地點:台南市新營區八德路17號4.召集事由:(一)報告事項 (1)本公司101年度營業報告。 (2)101 年度審計委員會查核報告書。 (3)修訂本公司『董事會議事規則』案報告。 (4)報告本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對可分配盈餘之影響及 提列特別盈餘公積數額。 (二)承認事項 (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司101年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項 (1)修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』。【102/04/17董事會新增提案】 (2)改選董事及獨立董事案。 (3)討論解除新任董事及其所代表法人之競業禁止案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/086.停止過戶截止日期:102/06/067.其他應敘明事項:無。