公告本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開102年度股東常會事宜股東會種類：股東常會開會日期：102/06/26停止過戶日期起日：102/04/28停止過戶日期迄日：102/06/26公告內容：董事會決議日期：102/04/15會議時間：一Ｏ二年六月二十六日（星期三）上午9：00會議地點：本公司會議室舉行地 址：台中市西屯區文心路三段159號會議主要內容：1.報告事項：(1)一Ｏ一年度營業報告。(2)監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告。(3) 一Ｏ一年度私募普通股發行狀況報告2.承認事項：(1) 一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。(2) 一Ｏ一年度虧損撥補案。3.討論事項：(1)修訂公司章程案。4.其他議案及臨時動議二、依據公司法第一六五條規定，本公司自一Ｏ二年四月二十八日至一Ｏ二年六月二十六日停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於一○二年四月二十六日(星期五)下午四時前駕臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市博愛路１７號３樓)辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。三、開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄送各股東，屆時如有未收到者，請書名股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」洽詢(地址：台北市博愛路１７號３樓，電話：02-2381-6288)，另依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，股東常會之召集通知，以公告方式為之。