公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:102/04/222.股東會召開日期:102/06/073.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓愛因斯坦廳4.召集事由:1.報告事項： (1)一○一年度營運報告。 (2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事規範」。 (4)採用國際財務報導準則可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額。 2.承認事項： (1)一○一年度決算表冊。 (2)一○一年度盈餘分配案。 3.討論事項： (1)資本公積轉增資案。 (2)修訂「公司章程」案。 (3)發行「限制員工權利新股辦法」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 5.停止過戶起始日期:102/04/096.停止過戶截止日期:102/06/077.其他應敘明事項:無。