董事會決議召開102年股東常會公告

公告序號：1主旨：董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/24停止過戶日期起日：102/04/26停止過戶日期迄日：102/06/24公告內容：一、開會日期：中華民國102年06月24日上午十時正。二、開會地點：桃園縣龜山鄉復興一路361號5樓大會議室。三、會議召集事由：（一）報告事項1.本公司101年度營業報告2.本公司101年度監察人查核報告（二）承認事項1.本公司101年度決算表冊案2.本公司101年度盈餘分配案（三）討論事項1.『背書保證施行辦法』修訂案2.『資金貸與他人作業程序』修訂案3.『取得或處分資產程序』修訂案4.支付董事報酬案（四）臨時動議四、依公司法165條規定，自民國102年04月26日起至民國102年06月24日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於102年04月25日（星期四）下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以郵戳日期為憑。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：(02)2181-1911）查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。六、其他應敘明事項：無。七、特此公告。