公告本公司董事會召開股東會之相關事項(補充公告)

1.董事會決議日期:102/04/232.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台北市八德路4段85號6樓本公司會議室舉行4.召集事由: (一)報告事項： (1)101年度營業及決算報告 (2)監察人審查101年度決算表冊報告 (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告 (4)資產減損報告 (5)本公司首次採用國際財務報導準則，對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積數額之報告 (二)承認事項： (1)101年度決算表冊 (2)101年度虧損撥補案 (三)討論事項： (1)本公司私募普通股案 (2)「公司章程」修訂案 (3)「資金貸與他人作業程序」修訂案 (4)「背書保證作業程序」修訂案 (5)「取得或處分資產處理程序」修訂案 (四)選舉案： (1)董事及監察人改選案，依據本公司章程第十四條，公司設董事七至九人， 監察人二至三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之。本公司應選 董事九人，應選監察人二席。 (五)其他議案及臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無