浩鼎董事會決議召開102年股東常會公告

1.董事會決議日期:102/04/102.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:台北巿敦化南路二段97號11樓 (元富證券教育訓練中心)4.召集事由:一、報告事項 (一) 101年度營業報告。 (二) 101年度監察人審查報告。 (三) 修訂『董事會議事規則』。 (四) 採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整 情形及提列特別盈餘公積數額報告。 二、承認事項 (一) 民國101年度決算表冊案。 (二) 民國101年度虧損撥補案。 三、討論事項 (一) 修訂本公司『公司章程』部份條文案。 (二) 修訂『股東會議事規則』案。 (三) 修訂『董事及監察人選舉辦法』案。 (四) 修訂『取得或處分資產處理程序』案。 (五) 修訂『資金貸與他人作業程序』案 (六) 修訂『背書保證作業程序』案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:無