勵威電子股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告

於開會通知書。有關提案未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。/*TL 59 5246 勵威 102/04/15 勵威電子股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告公告序號：1主旨：勵威電子股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/19停止過戶日期起日：102/04/21停止過戶日期迄日：102/06/19公告內容：一、開會日期：102年6月19日二、停止股票過戶起訖日期：102年4月21日至102年6月19日三、開會時間：09時00分(24小時制)　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　開會地點：勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)四、會議召集事由：(一)報告事項：a.報告一○一度營業狀況b.監察人審查一○一年度決算表冊報告書(二)承認事項a.一○一年度決算表冊承認案b.一○一年度虧損撥補案(三)討論事項：a、修訂本公司「公司章程」案b、修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案c、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案d、修訂本公司「背書保證管理作業」案(四)臨時動議五、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：102年4月19日17時前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：大華證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段二號五樓　　　　　　　　　　電話： 02-23892999　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月19日下午17時前 親臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段二號五樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。　（四）其他：六、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月16日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月26日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：勵威電子股份有限公司(新竹市香山區浸水街16號，聯絡人：陳慧真 小姐收)七、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23892999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人大華證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(新竹市浸水街16號)，電話：03-5302300，並副知證基會。＊本次股東常會恕不發放紀念品。八、特此公告