(補充)景智電子股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告

公告序號：1主旨：(補充)景智電子股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/05/31停止過戶日期起日：102/04/02停止過戶日期迄日：102/05/31公告內容：一、開會日期：102年5月31日二、開會時間：9時30分(24小時制)開會地點：新竹科學工業園區科學工業同業公會會議室(新竹市科學園區展業一路2號)三、一O二年股東常會擬訂之議程如下：（一）宣佈開會（二）主席致詞（三）報告事項1.一O一年度營業報告2.一O一年度監察人審查報告。3. 首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。（四）承認事項1.承認一O一年度營業報告書及財務報表案。2.承認一O一年度盈餘分配暨資本公積配發現金股利案。（五）討論及選舉事項1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人處理程序」及「為他人背書或提供保證處理程序」部分條文案。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。4.選舉第三屆董事五名監察人二名。5.解除新任董事及其代表人競業限制案。（六）臨時動議（七）散會　　　四、依公司法一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，另依公司法一九二條之一及二一六條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事及監察人候選人名單，本公司受理股東書面提案及董監候選人提名之期間為一O二年三月二十五日起至一O二年四月三日止，受理處所為新竹市科學工業園區力行路23號8樓。五、依公司法第一六五條規定，自一O二年四月二日起至一O二年五月三十一日止為停止股票過戶期間。並依公司法