公告本公司101年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:102/04/182.重要決議事項:一、照案承認101年度營業報告書及財務報表案 二、照案承認101年度盈餘分配案 三、照案通過盈餘轉增資發行新股案 股東股票股利每仟股無償配發1,400股，計新台幣352,065,000元， 發行新股35,206,500股，每股面額壹拾元，均為普通股。 四、照案通過以資本公積發放現金股利案 以資本公積提撥新台幣75,442,500元，每股配發3元現金。 五、照案通過修訂「公司章程」部份條文案 六、照案通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 七、照案通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案 八、照案通過修訂「股東會議事規則」部份條文案 九、照案通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案 十、照案通過修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文案 十一、照案通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案 十二、照案通過辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案 十三、董事(含獨立董事)改選案 選舉結果當選名單如下： 1.董事當選名單：廖文嘉、徐善可、曾雪卿、匯豐託管馬里奧股份 有限公司投資專戶 2.獨立董事當選名單：沈筱玲、沈楨林、余少茵 十四、照案通過解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止 限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無