更正公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

1.董事會決議日期:102/04/122.股東會召開日期:102/05/313.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號2F 201會議室(台灣科學工業園區科學同業公會) 4.召集事由:(一)報告事項 (1)101年度營業報告書 (2)101年度監察人查核報告書 (3)本公司買回庫藏股執行情形 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額報告 (二)承認事項 (1)101年度營業報告書及財務報表案 (2)101年度盈餘分配案 (三)討論事項 (1)修訂「公司章程」 (2)修訂「背書保證作業程序」 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」 (5)訂定「公司治理實務守則」 (6)選舉第七屆董事及監察人 (7)解除董事競業禁止案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/026.停止過戶截止日期:102/05/317.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東得以書面向公司提出股東常會議案或獨立董事候選人提名。提案及提名受理期 間自102年03月22日起至102年04月02日止，受理股東就本次股東常會之書面提案 及獨立董事候選人提名，受理處所為本公司所在地 (新竹市科學工業園區新安路8號5樓)。