公告本公司董事會決議召開一百零二年股東常會

1.董事會決議日期:102/04/102.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓4.召集事由:(一）報告事項： 1.2012年度營業報告。 2.監察人審查2012年度決算表冊報告。 3.大陸投資情形報告。 4.修正公司「董事會議事運作管理作業」案。 (二)承認事項： 1.承認公司2012年度營業報告書及財務報表案 2.承認公司2012年度盈餘彌補累積虧損案。 (三)討論事項： 1.「資金貸與他人管理作業」部份條文修正案。 2.「背書保證管理作業」部份條文修正案。 3.「股東會議事規則」部份條文修正案。 4.「取得及處分資產處理程序 」部份條文修正案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:無