公告本公司董事會決議召開102年股東常會

1.事實發生日:102/04/092.發生緣由:本公司102年第一次董事會(102/04/09)決議通過召開 102年股東常會 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、依公司法規定擬召開一百零二年股東常會。 二、股東常會召開日期：民國102年 6月27 日上午九時正。 三、股東常會召開地點：台北市內湖區洲子街71號3樓。 四、股東會召開主要議程如下： (一)、報告事項： 1、101年度營業報告。 2、監察人查核101年度決算表冊報告。 3、大陸投資情形報告。 (二)、承認事項： 1、承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 2、承認本公司101年度虧損撥補案。 (三)、討論及選舉事項： 1、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 4、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 5、因整體營運策略考量，擬申請撤銷股票公開發行，並同時 暫停上櫃輔導業務。 (四)、其他議案及臨時動議。 五、股票停止過戶期間：102年04月29日至102年06月27日止。 六、受理股東提案期間：102年04月23日至102年05月02日止。 七、受理股東提案處所：正翰科技股份有限公司(台北市內湖區 洲子街71號3樓)