公告本公司董事會決議召開民國民國一○二年股東常會

1.董事會決議日期:102/04/092.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓台灣科學工業園區同業公會南區辦事處201會議室 4.召集事由:(一)報告事項： 1.101年度營業報告案。 2.監察人審查101年度決算表冊報告案。 3.公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額報告。 4.修訂本公司「董事會議事規範」報告案。 (二)承認及討論選舉事項： 1.承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司101年度虧損撥補案。 3.討論事項及選舉事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (7)修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。 (8)全面改選董事案。 (9)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 4.其他議案及臨時動議。 5.散會。 (三)依本公司章程及公司法第192條之1規定，獨立董事選舉採候選 人提名制度，受理持股1%以上股東提出獨立董事候選人名單，本 公司訂定受理期間自民國102年4月16日起至102年4月26日@止，受理地點:本公司。 (四)本次股東常會不發放紀念品。 5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，本次股東常會受理股東提案及獨立董事提名期間， 自102年4月16日起至102年4月26日止，凡有意提案及提名之股東，務請於 102年4月26日前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 ﹝郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』 字樣及以掛號函件寄送﹞ 受理處所：全訊科技股份有限公司，地址：台南科學工業園區台南市新市區 大順七路90號(本公司)，電話：06-5051601。