董事會決議召開102年股東常會公告 ｜日高工程實業

1.董事會決議日期:102/04/102.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓4.召集事由:1.報告事項： A一○一年度營業報告案。 B一○一年度監察人查核報告案。 C公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額報告。 2.承認事項： A一○一年度營業報告書及財務報表案。 B一○一年度盈餘分派案。 3.討論事項： A盈餘轉增資發行新股案。 B修訂「背書保證之管理作業辦法」案。 C修訂「董事會議事規範暨運作之管理辦法」案。 D修訂「資金貸與他人之管理作業辦法」案。 E修訂「取得或處分資產處理程序」案。 F修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 G修訂「公司章程」案。 H修訂「股東會議事規則」案。 4.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:無