召開一○二年股東常會公告

公告序號：1主旨：召開一○二年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/26停止過戶日期起日：102/04/28停止過戶日期迄日：102/06/26公告內容：依據：公司法、證券交易法規定及本公司102/04/08董事會決議辦理公告事項：一、股東會開會時間：一○二年六月二十六日(星期三) 上午十時正二、股東會開會地點：台南市新樂路36號(本公司四樓教育訓練中心 )三、股東會會議內容：(一)宣布開會(二)主席致詞(三)報告事項：1.一○一年度營業報告書。2.一○一年度監察人查核報告書。3.一○一年度背書保證情形報告。4.一○一年度轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。5.首次採用國際會計準則對本公司可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。6.「董事會議事規則」部分條文修訂報告。(四)承認事項：1.一○一年度營業報告書及財務報表案。2.一○一年度盈餘分配案。(五)討論事項：1.「公司章程」部分條文修訂案。2.「背書保證作業程序」部分條文修訂案。3.「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。4.「股東會議事規則」部分條文修訂案。(六)臨時動議(七)散會四、本公司一○一年度盈餘分配案，業經102年4月8日董事會決議如下：(一) 1.擬以本公司八十七至一○○年度未分配盈餘13,819,800元，分配現金股利，每仟股配發現金股利200元（計算至元為止，元以下四捨五入）。(二) 本盈餘分配案，俟一○二年股東常會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除息基準日。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日(五月十七日)前依規定將相關資料送達本公司(地址:台南市新樂路36號)。六、依公司法第一百六十五條規定，自一○二年四月二十八日起至六月二十六日止停止股票過戶登記，因最後過戶日一○二年四月二十七日為假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請提前於營業日四月二十六日(星期五)下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理股票過戶手續，掛號郵寄以郵戳為憑。本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部（地址:台北市建國北路一段九十六號地下一樓）電話：02-25048125。七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。八、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，逕向台新國際商業銀行股務代理部洽詢補發。九、特此公告。