董事會決議召開102年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/04/092.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:桃園縣中壢市中福路二段十巷二號四樓會議室4.召集事由:(一)報告事項： (1)101年度營業報告 (2)監察人審查101年度決算表冊報告 (3)訂定本公司「誠信經營守則」案 (4)訂定本公司「道德行為準則」案 (二)承認事項： (1)101年度營業報告書及財務報表承認案 (2)101年度盈餘分派案 (三)討論事項一： (1)擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上櫃（市） 新股承銷相關法規案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)選舉事項： (1)增選二席獨立董事及一席監察人。 (五)討論事項二： (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之一規定，本公司受理股東提案，提名之前間自102年4月19日 起至102年4月29日止。 (2)本公司受理股東提案，提名之受理處所為桃園縣中壢市中福路二段十巷二號。