本公司董事會決議召開102年股東常會公告(新增召集事由)

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開102年股東常會公告(新增召集事由)股東會種類：股東常會開會日期：102/05/16停止過戶日期起日：102/03/18停止過戶日期迄日：102/05/16公告內容：一、董事會決議日期:102/4/1(一)二、股東常會召開時間: 102/5/16（四）上午十點整。三、地點：桃園縣觀音工業區國瑞路2號(本公司會議室)。四、召集事由：　(一)報告事項：　　　1.一０一年度營業狀況報告。　　　2.一０一年度監察人審查報告。　　　3.訂定本公司「誠信經營守則」報告。　　　4.訂定本公司「道德行為準則」報告。5.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告。(新增)　(二)承認事項：　　　1.承認本公司一００年重編後財務報表暨合併財務報表案。2.承認一０一年度決算表冊案。　　　3.承認一０一年度盈餘分配案。　(三)討論暨選舉事項：　　　1.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。　　　2.討論修訂「背書保證作業程序」案。　　　3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。　　　4.討論盈餘及資本公積轉增資發行新股案。　　　5.討論訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。　　　6.補選董事及監察人案。　　　7.討論解除新任董事競業禁止之限制案。　(四)臨時動議五、辦理過戶手續：　(一)辦理過戶日期時間：102年3月15日(星期五)。　(二)辦理過戶機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部　　　地址：台北市松山區東興路8號B1　　　電話： (02)2746-3797　(三)辦理過戶方式：因最後過戶日102年3月17日適逢星期例假日，故持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於102年3月15日(星期五)下午4時30分前，親臨或郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日3月17日郵戳為憑)至本公司股務代理機構辦理過戶手續。六、本公司101年度盈餘分派，經董事會決議如下：1.現金股利：擬提撥新台幣11,926,440元，即每股配發0.27元，俟股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜分派之。2.股票股利：為充實營運資金，擬自一０一年度可分配盈餘中提撥股東紅利81,276,480元，資本公積提撥38,003,520元，合計119,280,000元轉增資發行新股11,928,000股，每股面額新台幣10元。按配股基準日股東持股比例，盈餘每仟股無償配發184股，資本公積每仟股無償配發86.0353股，合計每仟股無償配發270.0353股。七、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理洽詢。電話：(02)2746-3797。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會前38日依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣觀音工業區國瑞路2號本公司財務管理處)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。九、特此公告。