公告本公司第八屆第十三次董事會議決議修改民國102年股東常會議

公告本公司第八屆第十三次董事會議決議修改民國102年股東常會議程1.董事會決議日期:102/05/032.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:114台北市內湖區港墘路221巷41號9樓4.召集事由:(1).報告事項： a.101年度營業報告 b.監察人101年度決算表冊之查核報告 c.累積虧損暨101年第4季健全營運計畫執行情形報告 d.可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額 e.本公司與優良生產股份有限公司合併案 f.本公司申請股票上櫃案 g.本公司「董事會議事規範」修訂案 h.本公司訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告案 (2).承認事項： a.本公司101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案 b.本公司101年度虧損撥補案 (3).選舉事項： a.本公司監察人補選案 (4).討論事項： a.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 b.本公司「股東會議事規則」修訂案 c.本公司「董事及監察人選任程序」修訂案 d.為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷， 擬請原有股東放棄優先認購權利案 e.解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案 (5).臨時動議 (6).散會 5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:本次董事會議決議修改本公司民國102年股東常會議程為新增 (3).選舉事項： a.本公司監察人補選案