本公司102/04/08董事會議重大決議事項

1.事實發生日:102/04/082.公司名稱:科嶠工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)101年年度財務報表討論案(2)101年年度盈餘分配討論案(3)101年度內控聲明書討論案(4)修訂董監事報酬給付辦法(5)增訂經理人報酬給付辦法(6)訂定101年度股東常會召集時間、地點、提案期間及議案內容討論案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無