本公司董事會召開102年度股東常會公告

公告序號：1主旨：本公司董事會召開102年度股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/17停止過戶日期起日：102/04/19停止過戶日期迄日：102/06/17公告內容：一、開會日期：中華民國102年6月17日(星期一)上午十時正。二、開會地點：台南市善化區大利二路3號 （本公司會議室）。三、會議主要內容：(一)報告事項1.本公司101年度營業報告。2.監察人審查101年度決算表冊報告。(二)承認事項1.本公司101年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司101年度虧損撥補承認案。(三)討論事項1.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。2.本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。(四)選舉事項：選舉本公司第七屆董事及監察人案。(五)其他討論事項：解除新任董事與代表人之競業禁止限制案。(六)臨時動議四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自102年4月19日起至102年6月17日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶務請於102年4月18日（星期四）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以102年4月18日(最後過戶日)郵戳為憑。五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898 ）。六、依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。七、另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司（地址：台南市善化區大利路二段3號）。九、除分函通知各股東外，特此公告。