公告本公司董事會決議召開102年股東常會

1.董事會決議日期:102/03/282.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室) 4.召集事由:(一)報告事項： 1.一○一年度營業報告書。 2.一○一年度監察人查核報告書。 3.本公司「董事會議事規則」修訂報告。 4.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額之報告。 (二)承認事項： 1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○一年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項： 1.廢止本公司「資金貸與處理辦法」暨「背書保證處理辦法」案。 2.增訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 3.全面改選董事及監察人案。 4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1之規定，本公司擬定於 一○二年四月十九日起至一○二年四月二十九日止受理1%以 上股東就本次股東常會之提案及獨立董事之提名，本次股東 會應選獨立董事3人，提名人數不得超過應選名額，凡有意提 案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並 敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。 受理提案(提名)處所：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄 1號3樓 電 話：02-87511358-120 傳 真：02-66003398