公告本公司董事會決議召開一0二年股東常會事宜

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司民國一0一年度營業報告暨民國一0二年營業展望。(2)監察人審查本公司民國一0一年度財務報表報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(4)庫藏股買回執行情形報告。(二)承認事項(1)承認民國一0一年度營業報告書及財務報表。(2)核准民國一0一年度盈餘分派之議案。(三)討論事項(1)核准修訂公司章程。(2)核准資金貸與他人作業程序部分修正條文。(3)核准『股東會議事規則』部分條文修正案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:無