公告召開本公司一○二年股東常會

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○二年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/07停止過戶日期起日：102/04/09停止過戶日期迄日：102/06/07公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司102年3月29日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國102年6月7日上午10時整。二、開會地點：台南市仁德區機場路1050號 (本公司同同館2樓)三、會議召集事由：(一)報告事項：1.101年度營業報告書。2.101年度審計委員會審查報告書。(二)承認事項：1.101年度營業報告書及財務報表案。2.101年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「背書保證作業程序」案。2.補選獨立董事一席案。3.解除董事及其代表人競業行為之限制案。(四)臨時動議四、依公司法第165條規定自102年4月9日起至102年6月7日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續之股東，務請於102年4月8日下午5時前駕臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)，本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1，電話(02)2504-8125）辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細地址逕向本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發。惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定於股東常會38日前檢附相關資料送達本公司〈地址：71755台南市仁德區機場路1050號〉並副知證基會，本公司將於開會30日前，製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可。七、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，並?明聯絡人及方式，以備本公司備查及回覆審查結果，提案權受理期間為102年4月1日至102年4月10日止，上午9時至下午5時止，受理處所為亞洲航空股份有限公司(台南市仁德區機場路1050號)，郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。八、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國 102 年 4 月 1 日起至民國 102年 4 月10 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。九、本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。十、依證交法第26條之1及依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司現任董事台翔航太工業股份有限公司代表人張國政、劉景耀及台灣糖業股份有限公司代表人高太輔於任期內競業行為之限制。十一、特此公告。