本公司董事會決議召開102年股東常會

1.董事會決議日期:102/04/012.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:本公司一樓會議室(地址:宜蘭縣五結鄉利工一路二段一號)4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司101年度營業報告。 (二)本公司監察人審查101年度決算表冊報告。 (三)本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘 公積提列數額報告。 二、承認事項 第一案：本公司101年度營業報告書及財務報表，提請承認。 第二案：本公司101年度盈虧撥補案，提請承認。 第三案：本公司100年度現金增資案之募集資金運用計劃變更，提請承認。 三、討論事項 第一案：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。 第二案：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，謹提請 討論。 第三案：擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案，謹提請 討論。 第四案：擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，謹提請 討論。 第五案：擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，謹提請 討論。 5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:1.依公司法第一七二條之ㄧ規定，持有本公司已發行股份總數百分之ㄧ以上之股東， 得以書面向公司提出102年股東常會議案。 2.本次股東常會凡有意提案之股東需於102年4月29日下午5時前寄(送)達，並敘明 聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆結果。提案以一項議案為限，提案內容以 300字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託 他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 3.受理期間：102年4月19日起至102年4月29日止。 4.受理處所：旭泓全球光電股份有限公司(地址:宜蘭縣五結鄉利工一路2段1號， 電話：03-9905511。)