本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜

1.事實發生日:102/03/282.發生緣由:董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜3.因應措施:(1).董事會決議日期:102/03/28 (2).股東常會召開日期:102/06/19 (3).股東常會召開地點:勵威電子股份有限公司會議室(新竹市浸水街16號)。 (4).召集事由: (一)報告事項： a.報告一○一度營業狀況 b.監察人審查一○一年度決算表冊報告書 (二)承認事項 a.一○一年度決算表冊承認案 b.一○一年度虧損撥補案 (三)討論事項： a、修訂本公司「公司章程」案 b、修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案 c、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 d、修訂本公司「背書保證管理作業」案 (四)臨時動議 (5).停止過戶起始日期:101/04/21 (6).停止過戶截止日期:101/06/19 4.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百 分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出一０二年股東常會 議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字 （包含案由、說明、及標點符號在內），否則該提案不予列入，凡 欲辦理提案之股東，應於民國102年4月16日至民國102年4月26日下 午五時止將書面提案親自或以掛號寄(送)達本公司(新竹市香山區浸 水街16號，聯絡人：陳慧真 小姐收) 本公司將彙總所有提案送交本 公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。