士誼科技事業股份有限公司董事會召開102年度股東常會公告

公告序號：1主旨：士誼科技事業股份有限公司董事會召開102年度股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：主旨：召開本公司102年度股東常會依據：公司法第一六五條，第一七二條，及本公司102年03月27日董事會決議公告事項：一、召開日期：民國102年06月25日(星期二)上午九時。二、開會地點：桃園縣中壢市中壢工業區東園二路5號(本公司會議室)。三、會議內容：(一)報告事項：1、101年度營業報告書。2、101年度監察人審查報告書。(二)承認事項：1、101年度營業報告書及財務報表案。2、本公司101年度虧損撥補表案。(三)討論事項：1、修訂資金貸與及背書保證作業程序管理辦法。2、修訂董事會議事規範。(四)選舉事項：改選董監事。(五)其他議案及臨時動議。