公告本公司3月25日董事會重要決議

1.事實發生日:102/03/252.公司名稱:三福化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)101年度營業報告書及財務報表案 (2)101年度盈餘分配表案 (3)薪酬委員會提送之董事、監察人、總經理、經理人等之薪酬審議案 (4)102年預算案 (5)本公司經理人職務異動案 (6)本公司研發主管追認案 (7)本公司金融機構提供授信額度續約及新增案 (8)101年度內部控制聲明書 (9)設立合資公司案 (10)清算海外孫公司案 (11補選一席獨立董事案 (12)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額案 (13)召開102年度股東常會案 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無