公告本公司110年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項:一、報告事項: 1.一○九年度營業報告書。 2.一○九年度監察人審查報告書。 3.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 5.訂定本公司「誠信經營守則」案。 6.修訂本公司「董事會議事規範暨運作之管理辦法」部分條文案。 7.本公司一○九年度員工及董監酬勞分配案。二、承認事項: 1.承認一○九年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一○九年度盈餘分配案。三、討論事項: 1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.通過重新訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」， 並更名為「董事選任程序」案。 4.通過股票申請上市(櫃)案。 5.通過辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資暨原股東 全數放棄認購權案。 6.通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。四、選舉事項:完成全面改選董事。 新任董事名單如下： 1.董事:張志中 2.董事:杜淑敏 3.董事:邱國桐 4.董事:郭明豐 5.董事:鍾志龍 6.獨立董事:潘慶豐 7.獨立董事:李志廣 8.獨立董事:洪宗賢 9.獨立董事:詹朝輝五、其他議案:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。