公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/272.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台北市內湖區康寧路三段75巷137號2樓(先雲廳)4.召集事由:(一)報告事項： (1)本公司101年度營業報告。 (2)101年度審計委員會審查報告。 (3)採用國際會計準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形 及提列特別盈餘公積數額報告案。 (4)其他報告。 (二)承認事項： (1)本公司101年度財務報表及營業報告書。 (2)本公司101年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)解除董事競業禁止案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，訂定自102年3月29日起至4月8日止於 本公司股務組受理持股1%以上股東提案。