公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:新竹縣竹北市莊敬南路二十七號(鮮饗大酒樓)4.召集事由:(一)報告事項 1.一○一年度營業報告 2.審計委員會查核一○一年度決算表冊報告 3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額報告 (二)承認事項： 1.一○一年度營業報告書及財務報表案 2.一○一年度盈餘分派案 (三)討論事項： 1.修訂本公司章程部份條文案 2.修訂「背書保證辦法」案 3.修訂「資金貸與他人管理辦法」案 4.解除董事及其代表人競業禁止之限制案 (四)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:無