公告本公司董事會重大決議

1.事實發生日:102/03/262.公司名稱:維鈦光電科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會重大決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)通過101年度營業報告書及決算表冊案 (2)通過101年度內部控制聲明書案 (3)通過申請上櫃交易案 (4)通過初次上櫃前辦理現增之發行新股,擬請原股東全數放棄優先認股權利案 (5)通過召開102年第股東常會及其相關案 (6)通過訂定受理股東提案權之相關作業案 (7)通過修訂定本公司內控制度案 (8)通過勤業眾信聯合會計師事務所更換本公司簽證會計師案 (9)通過訂定獨立董事職責範疇規則案 (10)通過訂定企業社會責任實務守則案 (11)通過修訂防範內線交易管理作業程序案 (12)通過訂定內部重大資訊處理作業程序案 (13)通過訂定道德行為準則案 (14)通過訂定誠信經營守則案 (15)通過訂定誠信經營作業程序及行為指南案