遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開102年股東常會公告

1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號—花蓮遠雄悅來大飯店宴會廳4.召集事由:1.報告事項： （1）本公司101年度營業報告。 （2）監察人審查本公司101年度決算表冊報告。 （3）新訂本公司「董事會議事規則」案。 （4）訂定本公司「道德行為準則」案。 （5）訂定本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」案。 2.承認事項： （1）承認101年度營業報告書及財務報表案。 （2）承認101年度盈餘分配案。 3.討論事項： （1）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 （2）修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 （3）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 （4）修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 （5）訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 （6）本公司上市(櫃)申請案。 （7）本公司申請股票上市(櫃)，並辦理現金增資發行新股供上市(櫃)公開承銷 之股份來源，擬請原股東放棄優先認購權利案。 5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:無