代子公司誠信旅行社股份有限公司公告董事會通過之重要議案

1.事實發生日:102/03/252.公司名稱:誠信旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案: 一、通過本公司一0一年度營業報告書、財務報表案。 二、通過本公司一0一年度盈餘分配案。 三、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 六、通過修訂本公司「會計制度」案。 七、通過修訂本公司「內部控制制度」案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。