公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/173.股東會召開地點:台北市建國北路二段7號15樓 (首都大飯店紐約廳)4.召集事由:一.報告事項 1.101年度營業報告 2.101年度監察人查核報告書 3.本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘 公積數額之報告。 二.承認事項 1.101年度決算表冊承認案 2.101年度盈餘分派案 三.討論事項 1.修訂「公司章程」案 2.修訂「股東會議事規則」案 3.申請股票上市(櫃)案 4.擬辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/196.停止過戶截止日期:102/06/177.其他應敘明事項:擬依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：台北市南京東路二段206號13樓之5)，受理期間為自102年4月10日起 至102年4月19日止，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提 出股東常會議案。