公告子公司台灣工銀證券(股)公司董事會召集102年股東常會事宜

1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段99號7樓會議室4.召集事由:(一)報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)審計委員會查核101年度決算報告。 (3)修正「董事會議事規則」部分條文報告。 (4)本公司持有之「臺灣土地銀行受託經管台新銀行第四次債券資產特殊目的信託 受益證券」(ABCP)商品案報告。 (二)承認事項 (1)101年度營業報告書及各項決算表冊。 (2)101年度盈餘分派。 (三)討論事項 (1)盈餘轉增資案。 (2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (四)選舉事項:補選一席獨立董事 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上股東得以書面向公司提出股東常會議案 ，提案期間為102年4月12日起至102年4月22日止，受理處所:台灣工銀證券股份有 限公司(地址:台北市堤頂大道2段99號7樓董事會)。信封封面上請加註『股東提案 函件』字樣並以掛號函件寄（送）達。 (2)第十七屆獨立董事應補選名額為1席，本公司將自102年4月12日起至102年4月22 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事 相關公告。