本公司董事會決議召開102年股東常會

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/17停止過戶日期起日：102/04/19停止過戶日期迄日：102/06/17公告內容：發生緣由：經102年3月22日董事會決議於102年6月17日召開股東常會。依據：依公司法及證交法相關法令規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、董事會決議日期：中華民國102年3月22日。二、股東會召開日期：中華民國102年6月17日上午11時整。三、股東會召開地點：雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室)四、召集事由：1.報告事項：(1)本公司101年度營業報告書。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)承認101年度決算表冊案。(2)承認101年度盈餘分配表案。3.討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。4.臨時動議：五、本公司101年度盈餘分派案，本公司董事會擬分配如下：(一)現金股利，擬每股配發0.8元。六、停止過戶起迄日期：自102年4月19日起至102年6月17日止。七、其他應敘明事項：(一)依公司法第165條規定，自102年4月19日起至102年6月17日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於102年4月18日(星期四)下午4：30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以102年4月18日郵戳為憑)本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下1樓，電話：(02)2586-5859)辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。(二)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次101年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，並以300字為限(含標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。凡欲辦理提案之股東，請於102年4月13日至102年4月22日止，註明股東戶號、戶名以掛號寄送達本公司地址，地址:台北市松山區八德路三段20號10樓之3。(三)股東常會開會通知書將於開會前30日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(02)2586-5859洽詢補發。(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市八德路三段20號10樓之3)。(五)有關股東會符合公司法第172條之1規定之書面提案相關內容，將於股東常會40日前召開董事會通過並另行公告。(六)特此公告。