公告本公司董事會決議102年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文二一街68號（福容大飯店）4.召集事由:一、報告事項 (1)101年度營業報告。 (2)監察人審查本公司101年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。 (4)首次採用IFRS可分配盈餘之調整情形報告。 (5)其他報告。 二、承認事項 (1)101年度營業報告書及財務報表。 (2)101年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)擬申請股票上櫃案。 (2)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並擬請原股東全數放棄認購案。 (3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (5)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司 提出股東常會議案，但以一項為限。本公司於102年4月3日起至102年4月12日止 受理股東提案申請，受理股東提案處所：杏一醫療用品股份有限公司(地址：333 桃園縣龜山鄉復興一路108巷1號4樓，電話03-397-0761)。 股東如欲向本公司提出議案者，務請於102年4月12日下午五時前送達（郵寄者以 寄達日期為憑，且請於信封正面加註『杏一醫療用品股份有限公司股東常會提案 函件』字樣及以掛號函件寄送）並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審 查結果。