公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會

1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:新竹市光復路二段2巷45號1樓4.召集事由:1、報告事項(1) 監察人審查101年度營業報告書及財務報表報告案 (2) 修訂「董事會議事規範」報告案 (3) 首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘之調整情形及特別 盈餘公積提列數額報告 2、承認事項 (1) 承認101年度營業報告書暨財務報表案 (2) 承認101年度盈虧撥補案 3、討論暨選舉事項 (1) 修訂本公司章程案 (2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3) 修訂「背書保證作業程序」案 (4) 修訂「資金貸與他人程序」案 (5) 修訂「股東會議事規則」案 (6) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (7) 提前全面改選董事及監察人 (8) 解除本公司董事競業禁止之限制案 (9) 向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案 (10) 股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜 5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。受理股東提案權及獨立董事提名期間為 102年4月15日至102年4月24日止，受理提案處所：昕琦科技股份有限公司。受理提案地 址：新竹市光復路二段2巷45號1樓。