公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓4.召集事由:一、報告事項 (一)101年度營業報告及102年度營業計劃報告 (二)監察人審查101年度決算表冊報告 (三)修訂「董事會議事規範暨運作管理辦法」報告 (四)訂定「道德行為準則」報告 (五)訂定「誠信經營守則」報告 (六)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積 數額報告 二、承認事項 (一)承認101年度營業報告書及財務報表案 (二)承認101年度盈餘分配案 三、討論事項一 (一)修訂本公司「公司章程」案 (二)修訂本公司「股東會議事規則」案 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (五)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (六)申請股票上市(櫃)案 (七)辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(櫃)前公開承銷之來源案 三、選舉事項 (一)本公司第三屆董事選舉案 四、討論事項二 (一)解除本公司第三屆新任董事競業禁止之限制案 五、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召 集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身 分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事 宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-3393-0898）。持股滿一仟股以上之股東 其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、 戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代 理部洽詢。 (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月 9日起至民國102年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務 請於民國102年4月19日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查 及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：泉盛生物科技股份有限公司財務部黃慧芳，地址：台北市敦化南路一段 3號5樓