公告本公司董事會重要決議事項

1.董事會決議日期:102/03/252.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台南市仁德區義林路122號員工餐廳4.召集事由: 1.報告事項： (1).本公司一○一年度營業及財務狀況報告 (2).監察人審查一○一年度決算表冊報告書 (3).背書保證及資金貸與他人辦理情形 (4).報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈 餘公積數額 (5).其他報告事項 2.承認事項： (1).承認一○一年度營業報告書及財務報表案 (2).承認一○一年度盈餘分配表案 3.討論事項： (1).修訂本公司「公司章程」案 (2).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案 (3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4).修訂本公司「背書保證作業程序」案 (5).修訂本公司「股東會議事規則」案 4.選舉事項：增補選任董事及監察人案 5.其他議案：解除本公司新任董事競業禁止案 6.臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/266.停止過戶截止日期:101/06/247.其他應敘明事項:無