董事會決議召開101年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段222號5樓4.召集事由:一、報告事項 (一)、101年度營業報告。 (二)、101年度監察人審查報告書。 (三)、本公司首次採用IFRS對保留盈餘影響情形。 (四)、本公司「董事會議事規則」修正報告。 二、承認事項 (一)、101年度營業報告書及財務報表案。 (二)、101年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項 (一)、修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (二)、修訂本公司「股東會議事規則」案。 (三)、修訂本公司「公司章程」案。 (四)、全面改選董事及監察人案。 (五)、解除新任董事及其代表人競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:無