公告本公司董事會決議股東會召開事宜

1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街21號(本公司會議室) 4.召集事由:一、報告事項： (一)一０一年度營業報告書。 (二)一０一年度監察人查核報告書。 (三)增訂「道德行為準則」報告。 (四)增訂「誠信經營作業及行為指南」報告。 (五)本公司採用國際財務報導準則後可分配盈餘 之調整情形及提列特別盈餘公積額報告案。 二、承認事項： (一)承認一０一年度營業報告書及財務報表。 (二)承認一０一年度盈餘分派案。 三、討論事項(一)： (一)一０一年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)修訂「公司章程」案。 (三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (四)修訂「背書保證作業程序」案。 (五)修訂「股東會議事規則」報告。 (六)增訂「監察人之職責範籌規則」案。 (七)擬辦理現金增資發行新股，供本公司股票 初次上櫃公開承銷，原股東全數放棄認購案。 四、選舉事項： 改選董事、監察人案 五、討論事項(二)： 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 六、臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:一、依公司法第192條之1受理股東提名獨立董事 期間自102年4月17日至102年4月26日止。 二、依公司法第172條之1受理股東常會議案提案 期間自102年4月17日至102年4月26日止。 二、受理處所：嘉義縣民雄鄉北斗村 成功二街21號(本公司董事長室)。