公告本公司第八屆第十一次董事會議決議召開102年股東常會

1.董事會決議日期:102/03/212.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:114台北市內湖區港墘路221巷41號9樓4.召集事由:(1).報告事項： a.101年度營業報告。 b.監察人101年度決算表冊之查核報告。 c.累積虧損暨101年第4季健全營運計畫執行情形報告 d.可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額 e.本公司與優良生產股份有限公司合併案 f.本公司申請股票上櫃案 g.本公司「董事會議事規範」修訂案 (2).承認事項： a.本公司101年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案 b.本公司101年度虧損撥補案 (3).討論事項： a.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 b.本公司「股東會議事規則」修訂案 c.本公司「董事及監察人選任程序」修訂案 d.為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷， 擬請原有股東放棄優先認購權利案 (4).臨時動議 (5).散會 5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:本公司102年股東常會召開前受理股東提案事宜 (1)依公司法第一百七十二條之一規定，應辦理102年股東常會召開前受理股東提案、 受理處所及受理期間相關事宜。 (2)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，欲於本次股東常會提出議案者， 本公司將於102年4月2日至102年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案。 (3)提案股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一規定辦理提案手續並敘明 聯絡人及方式(郵寄者請於信封封面上註明「股東會提案函件」字樣以掛號函件寄送) 寄達或送達受理提案處所，以備董事會審查及回覆審查結果。 (4)受理提案處所：安成國際藥業股份有限公司(台北市內湖區港墘路221巷41號4樓)。