公告本公司第八屆第十一次董事會議重要決議事項

1.事實發生日:102/03/212.公司名稱:安成國際藥業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司101年度營業報告書、財務報表 及合併財務報表承認案。 (2)通過本公司101年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序。 (4)通過修訂本公司股東會議事規則。 (5)通過修訂本公司董事及監察人選任程序。 (6)通過修訂本公司董事會議事規範。 (7)通過本公司申請股票上櫃案。 (8)通過本公司為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷， 擬請原有股東放棄優先認購權利案。 (9)通過本公司之累積虧損暨101年第4季健全營運計畫執行 情形報告，並提報102年股東常會。 (10)通過本公司召集102年股東常會事宜。 (11)通過本公司102年股東常會召開前受理股東提案等 相關事宜案。 (12)通過訂定本公司「民國102年度第1次限制員工權利新股 發行辦法」，據此發行限制員工權利新股。 (13)通過訂定本公司「民國102年度第2次員工認股權憑證發行 及認股辦法」，據此授予員工認股權。 (14)通過本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案。 (15)通過本公司與優良生產股份有限公司合併案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無