公司董事會召開一Ｏ二年股東常會公告

公告序號：1主旨：公司董事會召開一Ｏ二年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/18停止過戶日期起日：102/04/20停止過戶日期迄日：102/06/18公告內容：一､開會時間：中華民國一Ｏ二年六月一十八日(星期二)下午二時正。(下午一時三十分開始受理股東會報到)二､開會地點：新北市三重區興德路129號9樓。三､會議內容：(一)報告事項：1.一Ｏ一年度營業狀況暨一Ｏ二年度營業計劃報告。2.監察人查核報告。3.對大陸地區投資報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。5.其他報告事項。(二)承認及討論事項：1.一Ｏ一年度營業報告書及財務報表承認案。2.一Ｏ一年度盈餘分配討論案。3.一Ｏ一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股,提請討論。4.修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。5.修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。(三) 臨時動議。四、(一)現金股利，每股配發新台幣0.3元：自未分配盈餘提撥新台幣10,005,000元配發現金股利。(二)盈餘轉增資發行新股:1.股票股利每壹仟股無償配發約100 股: 自未分配盈餘提撥新台幣 33,350,000元轉增資發行新股3,335,000股。2.員工紅利:自未分配盈餘提撥9,225,553元為員工紅利，其中83,553元以現金發放 9,142,000元辦理員工紅利轉增資，以股票發放,股票發放之轉增資發行股數以會計師查核後每股淨值為計算基礎計算之,計算不足一股之員工紅利以現金發放。五、受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國102年4月12日(星期五)起至民國102年4月22日(星期一)止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月22日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：展達通訊股份有限公司股務室﹝地址：新北市三重區興德路129號9，電話：02-29957953 分機106﹞六、依公司法第一六五條規定，自民國102年4月20日(星期六)至102年6月18日(星期二)，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月17日(星期三)下午5時前親駕或以掛號郵寄本公司股務室 (地址：新北市三重區興德路129號9樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。七、持股滿壹仟股以上之股東，開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函寄各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務室洽詢（電話：02-29957953 分機106）。八、持股未滿壹仟股之股東，依證券交易法第26條之2規定，本公司對於本公司股東常會之召集通知於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務室洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-29957953 分機106）。九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（102年5月10日星期五前）依規定將相關資料送達本公司股務室，電話：02-29957953 分機106並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。十、特此公告。