公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:新竹市科學園區力行六路一號五樓4.召集事由:(一)報告事項： (1)本公司101年度營業報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)101年度辦理私募普通股執行情形報告。 (4)本公司採用IFRS對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額報告。 (二)承認事項： (1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司101年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司「背書保證處理程序」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷案。 5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1規定，訂定受理持股1%以上股東提案期間；102年4月3日至102年 4月15日，每日上午9時至下午5時止；受理提案處所為光耀科技股份有限公司，地址： 新竹科學園區新竹市力行六路一號三樓。