董事會決議召開一Ｏ二年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:新竹市東光路一九二號十一樓(山燕科技大樓)4.召集事由:1.報告事項: (1)一Ｏ一年度營業報告。 (2)監察人審查一Ｏ一年度決算表冊報告。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積 數額之報告。 2.承認事項： (1)一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一Ｏ一年度虧損撥補案。 3.討論事項： (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:受理百分之一以上股東提案相關事宜: 1、受理期間:102年04月03日至102年04月15日。 2、受理處所:新竹市東光路192號10樓之1。