公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:102/03/202.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台中市北屯區后庄路306號B1(台中兆品酒店 兆尹一廳)4.召集事由:一、報告事項： (一)一百零一年度營業報告。 (二)監察人查核一百零一年度決算表冊報告。 (三)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額報告。 (四)修訂「董事會議事規範」案。 (五)增訂「道德行為準則」案。 (六)增訂「誠信經營守則」案。 (七)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (八)其他報告事項。 二、承認事項： (一)一百零一年度營業報告書及財務報表案。 (二)一百零一年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項： (一)修訂公司章程案。 (二)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (三)修訂「背書保證作業程序」案。 (四)訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (五)全面改選本公司董事及監察人案。 (六)解除新任董事競業禁止限制案 。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案權 ： (1)提案資格：持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份東得書面向公司提出股東常會 議案。 (2)提案受理期間：102年4月19日起至102年4月29日止，受理股東就本次股東常會之提案 ，凡有意提案之股東務請於102年4月29日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事 會備查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄 送) (3)受理提案處所：本公司營業所在地 (地址：台中市西屯區台中港路二段128-2號9樓之 5，聯絡人：陳雨軒，電話：04-24529308分機188)。 (4)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，不列入議案。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。