公告本公司102年度第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:102/03/212.重要決議事項:一、修訂本公司「公司章程」案。 二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 三、修訂本公司「背書保證作業程序」案。 四、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 五、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 六、修訂本公司「股東會議事規則」案。 七、全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 本次選任之董事七人(含獨立董事三人)，任期三年，自102年3月21日股東臨時會結束 後即就任，自105年3月20日止。 董事當選人: 冠營投資(股)公司 代表人:黃睿豪 陳春夏 陳至誠 吳和武 獨立董事當選人: 孟菁 許英傑 謝明仁 八、解除本公司第四屆新任董事競業禁止案 3.其它應敘明事項:無。