本公司董事會決議召開民國一○二年股東常會公告

1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段988號（4F員工餐廳）4.召集事由:一.報告事項： (1)101年度營業報告。 (2)101年度監察人查核報告書。 (3)採用IFRS對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。 二.承認事項： (1)101年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。 (2)101年度虧損撥補案。 三.討論事項(一)： (1)撤銷公開發行案。 (2)修訂『公司章程』案。 (3)本公司『股東會議事規則』修訂案。 (4)本公司『背書保證管理辦法』修訂案。 (5)本公司『資金貸予他人之管理辦法』修訂案。 四.選舉事項 (1)董事、監察人改選案 五.討論事項【二】 (1)解除董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月19日起至102年4月29日止，每日上午九點至下午四點，受理股東 就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請於102年4月29日下午4 時前親臨或掛號郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審 查結果。(掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股 東會提案函件」字樣)。受理提案處所: 新竹縣新埔鎮文山路犁頭山段988 號，電話：03-5895577#1500 (二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收 到者，請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2702 -3999)。另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，股東 常會之召集通知以公告代替。